利辛经侦服务地方金融工作出成效 —— 安徽党媒云| 社区融-凯发k8官网首页登录

近日，亳州市金融监管局、利辛县人民法院向利辛县公安局移交了多起利辛县农村商业银行发放贷款中涉嫌犯罪线索。利辛县局经侦大队将上述线索结合正在侦查的邵某违法发放贷款案，汪某森违法发放贷款案，以及近一时期涉利辛县农商银行发放贷款引发的信访事项，研判分析后及时向利辛县农商银行提出预警，帮助该行开展企业合规工作。

利辛县农商银行对公安机关提出的预警极为重视。6月25日，该行负责人带领风险防控部门、法务部门人员主动到利辛县局，与经侦大队举行了发放贷款风险防控座谈会。利辛经侦向县农商银行通报了案件侦查情况，相关机构移交线索的核查情况，以及信访反映问题的处置情况，指出该行在发放贷款中贷前审查不合规，货后资金使用不监督，产生非法集资隐惠风险大等问题。经侦部门反馈的问题引起利辛县农商银行的深刻警醒，对现行案件可能导致的巨额贷款亏损进行了深刻反思，对存在的贷款金融风险进行了全面检视，对发放开款业务进行了全流程排查，及时进行了整改，利辛县农商银行对利辛县局经侦部门及时预警提示，全方位服务地方金融机构，及时帮助化解金融风险，维护地方金融秩序工作给予高度赞誉。（陆雨露）